主页 > 香港赢钱一肖中特 >

深圳科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议(临时)决议公

公司分析考虑公司高级办理人员的诚信义务、勤奋尽职以及公司营业规模和主要性等方面,并连系公司运营环境,调整了公司部门高级办理人员报答尺度。我们认为公司高级办理人员的薪酬程度兼顾对高管的诚信义务、勤奋尽职等方面的评价,表现了对高管的激励与束缚感化,有益于公司久远成长,会议决策法式合适相关法令律例和轨制的,我们同意《关于调整部门高级办理人员薪酬的议案》。

总司理宣利先生120万元/年,副总司理蔡高校先生 220 万元/年,副总司理郭剑先生200万元/年,副总司理唐根初先生 130 万元/年,副总司理黄丽辉先生200万元/年,副总司理兼董事会秘书肖燕松先生80 万元/年(税后),财政总监李素雯密斯130 万元/年。

公司董事认为:本次审议的外汇衍生品买卖,不是纯真以盈利为目标外汇衍生品买卖,而是以具体经停业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防备汇率利率波动风险为目标,以一般运营利润为方针,不具有损害公司及全体股东,出格是中小股东好处的景象。我们同意公司开展外汇衍生品买卖营业余额不跨越等值人民币800,000万元且单笔金额不跨越等值人民币150,000万元,自股东大会审批通过之日起一年内无效。

本次竞买地盘将缓解公司规模扩大和办公场地严重的矛盾,全体改善公司总部研发和办公,提高员工办公舒服度与归属感,加速公司的将来计谋的实施和落地。同时,有益于公司进一步优化资本设置装备摆设,更好地吸引各类高精尖人才,更无力地承担手艺支撑和决策、产物开辟和改良、产学研结合、人才培训等职责,提高公司全体抽象,提拔公司中持久价值,为公司的可持续久远成长供给无力的保障。董事会同意公司参与本次竞买,并授权公司运营层担任组织实施。

2、欧菲光本次变动部门募投项目实施主体及实施地址事项未改变募集资金的投资标的目的,不会对原有项目标实施形成本色性影响,有益于公司提高办理效率,降低办理成本,合适公司的现实运营环境和全体股东好处。

公司拟向全资子公司姑苏欧菲光科技无限公司增资0.3亿元人民币,姑苏欧菲光注册本钱由5.5946亿元增至5.8946亿元。

公司全体监事经审慎核查,认为:欧菲光本次募集资金投资项目部门实施主体及实施地址变动事宜,有益于提高办理效率,降低办理成本,合适公司和全体股东好处,利于公司的久远规划和成长。决策法式合适《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》等相关律例及公司《募集资金办理轨制》的相关。

深圳欧菲光科技股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议(姑且)于2017年2月16日以通信表决体例召开。召开本次会议的通知已于2017年2月11日以间接送达或电子邮件体例送达列位董事。应加入表决的董事9名,现实加入表决的董事9名。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》及《董事会议事法则》的相关。会议颠末表决审议,做出如下决议:

董事认为:公司本次募集资金投资项目部门实施主体及实施地址变动事宜,有益于提高办理效率,降低办理成本,合适公司和全体股东好处,有益于公司的久远规划和成长,不具有损害股东好处的环境,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》等相关法令、律例和规范性文件,以及《公司章程》及《募集资金办理法子》等相关。

公司及控股子公司开展的外汇衍生品买卖营业,肆意时点余额不跨越等值人民币800,000万元且单笔金额不跨越等值人民币150,000万元,最长交割刻日不跨越12个月,交割期与营业周期连结分歧,自股东大会审批通过之日起一年内无效。公司授权办理层在此金额范畴内按照营业环境、现实需要审批外汇衍生品买卖营业申请。

为持续巩固和加强公司在触控显示和高像素微摄像头模组范畴的领先地位,连系公司内部资本整合和具体营业规划的需求,公司拟变动部门高像素微摄像头模组扩产项目标实施地址和部门中大尺寸电容式触摸屏扩产项目标实施主体。具体环境如下:

公司董事会薪酬查核委员会按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《薪酬与查核委员会实施细则》等相关,分析考虑公司高级办理人员的诚信义务、勤奋尽职以及公司营业规模和主要性等方面,并连系公司运营环境,调整公司部门高级办理人员薪酬,具体环境如下:

1、欧菲光本次变动部门募投项目实施主体及实施地址事项曾经公司第三届董事会第三十六次(姑且)会议审议通过,公司监事会、董事均颁发了同意看法,履行了需要的法令法式,合适《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》、《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关法令律例。本次变动部门募投项目实施主体及实施地址事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本保荐机构将持续关心公司变动部门募投项目实施主体及实施地址后的募集资金利用环境,督促公司履行相关决策法式,确保募集资金的利用合适相关法令律例,切实履行保荐机构职责和权利。

1、欧菲光开展外汇衍生品买卖事项曾经公司第三届董事会第三十六次(姑且)会议审议通过,董事颁发了同意看法,履行了需要的法令法式。公司开展外汇衍生品买卖事项尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司成长计谋规划对运营场地的需求,公司参与竞买深圳市规划和河山资本委员会让渡的新区高新片区地盘利用权,地块地编号:A646-0061,地盘面积为10,891.65平方米,地盘用处为工业用地(新型财产用地),公司本次参与竞买地盘领取对价金额为1.96亿元。

2、欧菲光开展外汇衍生品买卖营业的目标是为了操纵外汇衍生品买卖来规避外汇收入的利率及汇率波动风险,具有必然的需要性。同时,公司已按照相关法令律例的要求制定了《深圳欧菲光科技股份无限公司外汇衍生品投资办理轨制》并采纳了相关风险节制办法。

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

阅读本文的人还阅读:

圳欧菲光科技股份有限公司关于